客户身份识别义务

山东兰陵农村商业银行因未履行客户身份识别义务被罚30万元，金融监管下的责任与警示

山东兰陵农村商业银行因未按规定履行客户身份识别义务,被相关金融监管部门处以30万元的罚款，这一事件引起了社会各界的广泛关注，不仅...

山东蒙阴农村商业银行因未履行客户身份识别义务被罚款30万元

山东蒙阴农村商业银行因未按规定履行客户身份识别义务，被监管部门处以30万元的罚款，这一事件再次引发了社会各界对金融机构在反洗钱和...